Was diese Prüfung leistet
Diese Seite erklärt die öffentliche Einzelprüfung und zeigt, wie sie in einen kontrollierten Geschäftsprozess passt.
Was ist Trade-Compliance-Prüfung?
Trade-Compliance-Prüfung kombiniert Zollkennungen, Unternehmensdaten und Rechnungsanforderungen, um fehlende oder widersprüchliche Angaben früh zu erkennen.
Was das Ergebnis bedeutet
Ein positives Ergebnis bestätigt die Struktur oder verfügbare Registerinformation zum Zeitpunkt der Prüfung.
Was das Ergebnis nicht beweist
Das Ergebnis ersetzt keine rechtliche, steuerliche, bankseitige oder betrugsbezogene Prüfung.
Wann Unternehmen sie nutzen sollten
- Onboarding neuer Geschäftspartner
- Prüfung vor Rechnung oder Zahlung
- Regelmäßige Stammdatenkontrolle
Beispielhafter Ablauf
- Kennung erfassen.
- Öffentliche Prüfung ausführen.
- Grenzen prüfen und Nachweis speichern.
Datenquellen
Versys nutzt Formatregeln, verfügbare öffentliche Register und interne Referenzdaten je nach Prüftyp.
Einschränkungen
Registerabdeckung, Verfügbarkeit und Detailtiefe unterscheiden sich je nach Land und Datenquelle.